证券代码：002458     证券简称：益生股份        公告编号：2023-040

         山东益生种畜禽股份有限公司

          第六届董事会第四次会议

(资料图片仅供参考)

              决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

司”）第六届董事会第四次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式召

开。会议通知已于 2023 年 04 月 04 日通过通讯及书面方式送达给董事、

监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实到董事七人，其中独立董事

赵桂苹女士通过通讯方式出席会议并行使表决权。监事、高级管理人员列

席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有

关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

   二、董事会会议审议情况

   本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下：

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   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   《2022 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

                                           。

  《2022年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》    《上海证券报》《证券

时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   本议案需提请股东大会审议。

                        。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  《2022 年度董事会工作报告》详细内容请见《2022 年年度报告》

                                   “第

三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”中的相关内容。

  公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将

在公司年度股东大会上述职。        《2022 年度独立董事述职报告》刊登于巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   本议案需提请股东大会审议。

                       。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司《2022 年度财务决算报告》已经和信会计师事务所（特殊普通

合伙）(以下简称“和信会计师事务所”)审计，并出具了标准无保留意见

审计报告，详细内容请见《2022 年年度报告》相关财务章节，刊登于巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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   本议案需提请股东大会审议。

                       。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  根据和信会计师事务所出具的 2022 年年度审计报告，公司 2022 年度

归属于上市公司股东的净利润为-367,048,932.81 元，鉴于公司 2022 年

度归属于上市公司股东的净利润为负数，为保障公司持续、稳健的经营和

未来发展的资金需要，公司决定 2022 年度不分配现金红利，不送股且不

进行资本公积金转增股本。

  该利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司

现金分红》等文件的相关要求和《公司章程》的规定，具备合法性、合规

性、合理性。

   公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，刊登于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

   本议案需提请股东大会审议。

                           。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   《 2022 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

  和信会计师事务所关于上述事项出具《内部控制审计报告》，刊登于

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，刊登于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

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   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司非独立董事、监事、高级管理人员按照其在公司担任的岗位及职

务领取薪酬，同时公司依据绩效考核办法，结合其工作能力以及责任目标

完成情况进行考评并发放绩效奖金。公司独立董事津贴为 12 万元/年。

   公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，刊登于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

   公司董事、监事、高级管理人员薪酬详细内容请见《2022 年年度报

告 》“ 第 四 节 公 司 治 理 ” 中 的 相 关 内 容 ， 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

   本议案需提请股东大会审议。

   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    北 大荒宝泉 岭农牧 发展有限 公司 为 公司参股 公司， 公司认缴 其

易所股票上市规则》的相关规定，其为公司的关联法人，曹积生先生为关

联董事。

   关联董事曹积生先生回避表决该议案。

  公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，刊

登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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   《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》

《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

   本议案需提请股东大会审议。

                        。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务

所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司

提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好

地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责

任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续

聘和信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并提请公司股东大会授

权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与和信会计

师事务所协商确定相关的审计费用。

  公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，刊

登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

                         。

  《关于拟续聘会计师事务所的公告》刊登于《中国证券报》《上海证

券报》《证券时报》

        《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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  本议案需提请股东大会审议。

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  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变

更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，

为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策的变更及其决

策程序符合《企业会计准则》等有关法律、法规的相关规定，不存在损害

公司及股东利益的情形。

  《关于会计政策变更的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》

     《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  《2022 年度社会责任报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  《2023 年第一季度报告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  《关于召开2022年度股东大会的通知》刊登于《中国证券报》《上海

证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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  三、备查文件

和独立意见。

  特此公告。

                 山东益生种畜禽股份有限公司

                         董事会

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